 Ліцензування грального бізнесу |
| ЗАКОН УКРАЇНИ | Про заборону грального бізнесу в Україні» |
|
|
| Розпорядження голови Львівської облдержадміністрації від 18 грудня 2007 р. № 1391 "Про Ліцензійні умови та Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов у сфері грального бізнесу" | Відповідно до Закону України від 1 червня 2000 року № 1775 „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року №1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування”:» |
|
| Методичні роз'яснення!!!!! | Регіональний відділ Держфінмоніторингу у Львівській області, надає методичні роз’яснення щодо необхідності реєстрації з отриманням окремих кодів – ідентифікаторів ІАС ДКФМУ кожного залу гральних автоматів в організаційній структурі підприємства – юридичної особи, а також фізичної особи що проводить господарську діяльність з організації та утримання казино, інших гральних закладів і відноситься до суб’єкта первинного фінансового моніторингу.» |
|
| Інформація про ситуацію у сфері грального бізнесу | 11 березня 2009 року об 11.00 під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації В.П’ятака» |
|
| Графік перевірок ліцензіатів | УКРАЇНА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
від “29” січня 2009 року № 53/0/5-09
м. Львів
Про графік перевірок
Відповідно до Закону України „Про ліцензування певних видів господарської діяльності” та постанови Кабінету Міністрів України від 14 листопада 2000 року №1698 „Про затвердження переліку органів ліцензування”, враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації від 18 грудня 2007 р. № 1391 «Про Ліцензійні умови та Порядок контролю за додержанням Ліцензійних умов у сфері грального бізнесу»:
1.Затвердити графік перевірок дотримання ліцензійних умов при здійсненні господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів на І півріччя 2009 року згідно з додатком.
2.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови облдержадміністрації Я. Кашубу.
/підпис/ Микола КМІТЬ» |
|
| Інформація про ситуацію у сфері грального бізнесу у Львівській області | 29 січня 2009 року під головуванням першого заступника голови облдержадміністрації В.П’ятака проведено засідання комісії з питань дотримання Ліцензійних умов при здійсненні господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів на якому були підведені підсумки роботи за 2008 рік, в частині дотримання ліцензіатами чинного законодавства у сфері грального бізнесу.» |
|
| Документи для отримання ліцензії та копії ліцензії | Ліцензія видається на основі документів, перелік яких передбачений ст.10 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 р. № 1775 та п.52 постанови Кабінету Міністрів України від 04.07.2001 р. № 756 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності».» |
|
| Розпочала роботу Комісія з питань дотримання Ліцензійних умов у сфері грального бізнесу | Згідно з розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації від 18 липня 2007 р. № 731 створено комісію з питань дотримання Ліцензійних умов при здійсненні господарської діяльності з організації та утримання тоталізаторів, гральних закладів (надалі Комісія) з відповідними повноваженнями та затверджено графік перевірок суб’єктів грального бізнесу Львівщини протягом 2007 р.» |
|
| Методичні рекомендації стосовно здійснення фінансового моніторингу - гральними закладами, в яких здійснюється організація та проведення азартних ігор на гральних автоматах | Внутрішній фінансовий моніторинг – діяльність суб'єктів первинного фінансового моніторингу по виявленню, відповідно до Закону України „Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню)доходів, одержаних злочинним шляхом” (далі – Закон), фінансових операцій, що підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу, та інших фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів.» |
|
| Рекомендації щодо розробки правил здійснення фінансового моніторингу казино та іншими гральними закладами | Правила є внутрішнім конфіденційним документом казино, та інших гральних закладів (далі – Заклад), який визначає порядок та умови проведення заходів, спрямованих на недопущення використання Закладу для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.» |
|
|
|
| Роз'яснення щодо технології надання форми 1-ФМ "Картка реєстрації суб'єкта первинного фінансового моніторингу (відокремелного підрозділу) та відповідальних осіб" ч.1 | 1.Форма та технологія надання інформації Державному комітету фінансового моніторингу України про призначення на посаду (звільнення з посади) працівника відповідального за проведення внутрішнього фінансового моніторингу або особи, що тимчасово виконує його обов’язки.» |
|
| Повернутися |
